Forex rs

DOBRO DOLI U SVET FOREX-a Za veinu ljudi Forex trite nije potpuna nepoznanica. Mnogi od nas su videli reklamy na internetu, u novinama itd. Meutim, nije ba svakôme poznato da se trgovinom na Forex tritu moe zaraditi veliki novac, a takôme nije potpunosti poznat nain na koji se ta trgovina obavlja. Devizno trite Forex omoguuje svakom pojedincu da profitira na kursnim razlikama. To je nepobitna injenica koja se svakodnevno potvruje u praksi irom sveta. Milioni ljudi irom planete sa pravom veruju da berzansko poslovanje, trgovina na deviznom tritu Forex i trgovina hartijma od vrednosti predstavljaju najbolji nain za uveanje sopstvenog kapitala. Bez obzira na sve, trgovina je bila i ostala najprostszy posąg, najbolji instrument za inwestiranje i ostvarivanje prihoda. Kupovina i priedėjamos dėl, šių dėl, šių dėl. Na hiljade trejdera se neprestano pridruuje naem Forex klubu, a mnogi od njih su postali veoma uspeni u svom poslu. Devizno trite i mnogobrojne berze koje danas funkcioniu, pruaju veliku priliku i sigurno predstavljaju najbolji nain da zaradite novac. W przypadku, gdy nie można uzyskać zwrotu podatku, można dokonać wyceny według wartości godziwej. Naa kompanija je profesionalní užtě na deviznom tritu i moe vam ponuditi kompletnu obuku na rad na deviznom tritu Forex. Obuka se sprovodi na nave predstavnitvima irom sveta, a takoe postoji i program za uenje na daljinu. Naravno, trgovina na berzi je vetina, i ona se stie i usavrava vremenom, a iskustvo dolazi sa godinama rada. Stoga se obuka sprovodi na demo-raunima koji vam omoguavaju sticanje neophodnih znanja i vetina u radu sa virtuelnim novcem. Mnogi uspeni trejderi su svoje prve korake nainili trgujui na demo-raunima. Zahvaljujui brokerskim kuama koje pruaju mogunost marginalne trgovine (obezbeuju kreditnu potporu), Vi moete trgovati na pravom Forex tritu sa malim svotama novca. Kada se budete odlém na naredni korak, ekaju Náměstí městí náhradných základy na výrobce novanim iznosima Saradnja sa kompanijom TeleTRADE do je garancija za pouzdanost, pogodnost i potpun profesionalni pristup svakom klijentu. Naravno, definisati Forex trite u par rei je prilino teko. Jedino do sigurno moemo rei o Forex tritu, a do je u potpunosti razlikuje od svih ostalih trita, jeste da je nema stalno (fiziko) mesto trovine. Forex trite ini ogromna mira valutnih dilera koji su meusobno povezani putem meta, rasprostranjena je irom sveta i danonono radi nalik satnom mehanizmu. Veliki broj uesnika na Forex-u rasut je po celom svetu, ali ostvaruje dovoljno brzi pristup tritu putem za trgovanje koji se jednostavno moe instalirati na personale raunare, smartfone, tablete itd. Jedino to je potrebno, to je internet konekcija. Meunarodno devizno trite Forex funkcionie upravo na taj nain. Aby je najdinaminije i najlikvidnije svetsko trite. Brzo kretanje novca, mali trokovi obavljanja trgovinskih operacija, visoka likvidnost, to su pozitivne osobine ovog trita i svakako predstavljaju razloge zbog kojih Forex privlai veliki broj investitora. Investicije na Forex tritu sa potpunom sigurnou moemo nazvati jednim od najperspektivnijih naina za ulaganje linih sredstava. Trgovanje na Forex-u je posebný štátek steklo za vreme svetske finansijske krize, aby moe objasniti jednostavnom ljudskom eljom: ako ne mogu uveati, który może służyć do posedujem. Treba istai i injenicu da Forex trite nije primamljivo samo zbóg mogunosti visoke zarade, ve i zbog visoke likvidnosti investiranog kapitala. Od trenutka kada svoja novana sredstva preda na upravljanje trejderu, koji sa njima trguje na deviznom tritu, inwestor moe u svakom trenutku, ukoliko ima potrebu ili do eli, da povue svoj novac u kratkom vremenskom roku bez ikakvih ogranienja. Osnova trgovine na Forex-u je kupovina i naknadna prodaja valute, koja pod uticajem spoljnih faktora u meuvremenu dobija na vrednosti, a u skladu sa prethodnom procenom trejdera koji obavlja trgovinsku operaciju. Trgovina na deviznom tritu je mogui na osnovu prethodnih Prognoza trinih kretanja, koja se obavljaju korienjem razliitih metoda i tehnika, a dele se na tehniku ​​i fundamentalnu analizu trita. Danas, es Te ljude nazivamo trejderima. Trejder na meunarodnom deviznom tritu moe biti profesionalac, onaj kome je do osnovno zaniman, ili amater. Profesionalcima nazivamo one trejdere koji su stekli adekvatno obrazovanje ili obuku i koji rade za velike investicione fondove, banke, brokerske kue itd. Tako postoje i profesionalni trejderi koji trguju sa svojim novcem i na taj nain komotno zarauju za ivot. Najbrojnija i najraznovrsniju grupu ine neiskusni trejderi i amateri. To su ljudi koji imaju razliite nivoe obrazovanja, razliite intésese i poglede na ivotna pitanja, ali imaju zajedniki interesu u pogledu trgovanja na finansijskim tritima. Generalno, njima trgovanje predstavlja hobi, a ne osnovnu ivotnu delatnost. Meutim, veliki broj trejdera amatera, uz adekvatnu obuku i nakon sticanja potrebnog iskustva, vremenom postane profesionalac i trajno ulazi u svet finansija. Da biste na trgovali na deviznom tritu Forex, potrebno je da pre svega, razumete sam proces trgovanja. Obuka nee biti uzaludna onima koji zaista ele da savladaju ovu profesiju. Obuka prua samo osnovnu bazu potrebnih znanja, a sve ostale informacije trejder dobija u toku rada na tritu, ime stie neprocenjivo iskustvo. Kompanija TeleTRADE odrava seminare za poetnike, sprovodi kompletnu obuku za rad na Forex-u, dok iskusni analitiari daju prognoze trinih kretanja. Imajte na umu de dana 20 lutego 2017 godine, u periodu od 00:05:00 do 00:48:00 (Czas platformy handlu), doi do prekida u radu servera (TeleTrade-Server i TeleTrade-NoDealingDesk) do e dovesti do prekida u kotiranju sledeih valutnih parova: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURJPY, GBPCHF, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, AUDNZD, EURNOK, EURAUD, EURNZD, EURSGD, GBPSGD, NZDSGD, USDDKK, USDSGD, GBPNZD, GBPAUD, USDZAR, GBPDKK , EURHUF, USDMXN, USDPLN, EURPLN, USDSEK, GBPSEK, EURSEK, USDNOK, GBPNOK, GBPCAD. 22 lutego, 11:11 Emocije znaju esto da národní na put ispravnom razmiljanju u trgovini na stranim finansijskim tritima. Aby je sasvim logino, imajui u vidu da ishod trgovine moe da bude veliki dobitak. Trejderi koji ele da prevăziu ove emocionalne zamke, razvijaju mehanike sisteme trgovine, gde se pozicije otvaraju samo po unapred oddelim pravilima, bez obzira na subjektivni oseaj i trenutnu situaciju na berzi. 26 stycznia, 15:03 Od 30. stycznia 2017 r. Godine, komisija e biti 0,1 - 0,1 odstavcija nádražení národných príslušných národných nádražení NDD raunima za izvravanje trgovinskih operacija na CFD na berzrzanie instrumente. Plivajuci spreduje się bit bit smijen za sve instrumente, do ce omoguciti povoljinije trgovinske uslove za vecinu instrumenata. Sve informacije kožje su priemonės nuostatos priemonės sistemos nuostatos priemonės sistemos, že činnosti informacijų karakter. Upozorenje o rizicima: Trgovina na finansijskim tritimę (posebno tzv. Marginalna trgovina) prua velike mogunosti i dozvoljava investitorima da živo izuzetno veliku dobit, ali takto mogunost je direktno povezana sa potenciílno visokim rizicima. Dakle, pre nego to se upustite u donoenje jednenh, trgovinskih operacija sa stanovita raspoloivih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete. Upotreba podataka: za potpuno ili delimino korienje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korienje materijala putem interneta je dozvoljeno iskljuivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj. rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen. Sva pitanja vezana za korienje materijala objavljenih na najem sajtu moete postaviti PR slubi Kompanije TeleTrade. 2000- 2017. Sva prava zadrana. Ta strona jest zarządzana przez Teletrade D. J. Ograniczone 20599 IBC 2017 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent i Grenadyny) Uee Kompanije TeleTrade u regulnim telima: HK TeleTrade posebnu panju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tritima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetóno zakonodavnog okvira, uz objebeivanje maksimalnog konfora za rad naim klijentima u zemlji. TeleTrade je odrestaurowane organy regulacyjne, które podlegają przepisom dotyczącym na finansijskim Tritimie. Otvaranje demo-rauna Za otvaranje demo-rauna biete preusmereni na zatieni sektor TeleTrade Group. Nakon to proete procedu za registraciju, vi dobijate: Demo-un koji vam pomae da stvorite pozitivne navike i da nauite da trgujete, ne rizikujui pravi novac. Linu stranicu, koja vam omoguava pristup svim uslugama koje prua kompanija TeleTrade. Otvaranje rauna Za otvaranje trgovinskog rauna biete preusmereni na zatieni sektor HK TeleTrade Group. Nakon to proete procedū za registraciju, vi dobijate: Otvaranje rauna za trgovanje vin ini punopravnim uesniju finansijskog trita i daje mogunost ostvarivanja profita u trgovanju finansijskim instrumentima. Linu stranicu, koja vam omoguava pristup svim uslugama koje prua kompanija TeleTrade.5 rzeczy, które należy wiedzieć o banku Baroda forex scam 5 rzeczy, które należy wiedzieć o Bank of Baroda forex scam 6 aresztowany, ponad Rs 6000 cr nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Bank of Baroda forex scam: 6 aresztowanych, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu ceł. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniężna, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 rzeczy, które należy wiedzieć o oszustwie Bank of Baroda forex 6 aresztowany, ponad 6000 R nielegalnych przekazów pieniężnych. Dochodzenie wkrótce może ujawnić więcej banków i firm. Sześć osób zostało aresztowanych, w tym pracownicy Banku Baroda i HDFC Bank w tak zwanym oszustwie Forex. Ale szczegóły, które pojawiają się w mediach sugerują, że jest to tylko wierzchołek znacznie większego oszustwa. Więcej szefów prawdopodobnie przejdzie, a więcej banków może wejść pod skaner przesłuchujących agencji. Czytaj więcej z naszej specjalnej relacji na temat BANKU BARODA FOREX SCAM Niech spojrzą na to, o co chodzi w tym oszustwie. 1) Scam i jego modus operandi Bank of Baroda (BoB) zauważył kilka niecodziennych transakcji z oddziału Ashok Vihar w Delhi, stosunkowo nowego oddziału, który uzyskał pozwolenie na akceptację transakcji walutowych tylko w 2017 r. W ciągu roku działalność na rynku forex Delhi's Ashok Vihar oddział strzelił do Rs 21.529 crore. Bank powiadomił agencje rządowe, które rozpoczęły działalność, a Centralne Biuro Śledcze (CBI) i Dyrekcja Wykonawcza (ED) pracowały nad tą sprawą. W ostatni weekend przeprowadzano naloty na niektóre oddziały BoB i rezydencje kilku pracowników. Naloty miały związek z domniemanym nielegalnym przekazaniem około 6 172 crore w wysokości 6 172 crore do Hongkongu między 1 sierpnia 2017 r. A 12 sierpnia 2018 r. Letrsquos teraz przygląda się modus operandi tych nielegalnych przekazów pieniężnych. Prima facie wydaje się, że miały miejsce dwa różne rodzaje transakcji, ale obie transakcje mogą być powiązane. Nie ma nic nowego w modus operandi na jednej z transakcji używanych przez spieniężanie pieniędzy, którzy próbują zarabiać szybko, wykorzystując schematy rządowe. Ale to drugi, który jest intrygujący. Transakcja ndash wykorzystująca schematy eksportowe W pierwszej transakcji firma lub osoba indywidualna eksportuje towary po wyższej cenie do swoich własnych fałszywych firm, aby skorzystać z systemu ceł zwrotnych rządu. Zwrot cła stanowi zwrot przyznany przez rząd w celu odzyskania kwoty zapłaconej w formie cła i podatku akcyzowego od użytych surowców i podatku od usług wejściowych wykorzystywanych do produkcji eksportowanych towarów. Rząd stosuje system zwrotu ceł w celu promowania eksportu. Oto przykład. Załóżmy, że firma odzieżowa sprzedaje koszulki o wartości 1000 Rs, za które zużywała surowce i inne materiały o wartości 500 Rs. Zwrot cła od przywozu tkaniny lub innych materiałów lub podatek akcyzowy uiszczony od zakupów krajowych i podatków od usług zapłaconych od wszystkich nakładów usług zostanie zwrócony przez rząd. Jeżeli 20 procent to podatek zapłacony za surowiec, wówczas R 100 (20 procent R 500) może być przedmiotem zwrotu cła. W tym przypadku fikcyjne firmy zostały otwarte w Hongkongu. Eksporter, który miał zagraniczne, zagraniczne pieniądze zagraniczne, korzystał z tych podmiotów jako klienci, którzy wysyłają pieniądze z powrotem do Indii, aby transakcja wyglądała prawdziwie. Rząd po otrzymaniu wymiany walutowej wypłacił eksporterowi środki zwrotu cła, ponieważ cała transakcja została zamknięta. Problem, jak podkreśla ED, to fakt, że oskarżeni handlarze uniknęli ceł, podatków i nadwyżek należności celnych, by wygenerować fundusze typu "slush". ED twierdzi, że oskarżeni spierali się, tworząc w Wielkiej Brytanii fałszywe firmy i podmioty gospodarcze za granicą, szczególnie w Hong Kongu, porównując wartość eksportową, a następnie domagając się zwrotu ceł. Przedsiębiorstwa prowadzą wywóz przez te podrobione podmioty, które odsprzedają towary po cenie rynkowej i wymieniają je na własne pieniądze, aby ubiegać się o zwrot cła. W przypadku odzieży, jeśli wartość rynkowa sprzedawanych towarów wynosi 900 Rs, wówczas fikcyjna firma będzie sprzedawać na rynku i zrealizować Rs 900, ale wyśle ​​Rs 1000 do swojego indyjskiego eksportera, dodając 100 Rs na własną rękę. Ten mechanizm osiąga dwa cele. Jedną z nich są niezamieszkane czarne pieniądze przebywające za granicą docierają do Indii jako białe pieniądze, a eksporter generuje również dodatkowy dochód poprzez oszukanie rządu za pomocą własnych programów zachęt eksportowych. Transakcja dwóch przelewów z góry na import BoB w komunikacji z giełdami stwierdziła, że ​​w okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości 3,5 tys. R cro crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały wysłane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przelewy z góry za import są zasadniczo płatnością częściową, którą importer dokonuje w celu potwierdzenia swojego przywozu. Zasadniczo po wypłaceniu pierwszej zaliczki eksporter wysyła pozostałą kwotę po otrzymaniu towaru lub po opóźnieniu, w zależności od negocjacji ze sprzedawcą. Banki z kolei muszą sprawdzić, czy pozostała kwota została wysłana, a towary wylądowały, potwierdzając to dokumentacją importową. Modus operandi w tej transakcji polegał na tym, że otwarto kilka rachunków bieżących w oddziale Ashok Vihar. Jak w naszym systemie bankowym, przelew do 100 000 nie powoduje alarmu i jest automatycznie rozliczany bez dokumentów potwierdzających import. Pranie pieniędzy wykorzystało tę lukę, by przejść pod radarem. Również mądrze dobrano towary, które są podatne na anulowanie ze względu na jakość lub gwałtowne wahania cen, takie jak owoce, rośliny strączkowe i ryż. Oszustwo rozpoczęło się w połowie 2017 roku, kiedy firmy zaczęły powstawać w Hong Kongu. Jedna z takich firm, Star Exim, została zarejestrowana w Hongkongu w dniu 1 sierpnia 2017 r., Jak donosi DNA. W tym samym czasie przelewy pieniężne rozpoczęły się w oddziale Bank of Barodarsquos Ashok Vihar. Bank of Baroda w raporcie z audytu wewnętrznego wspomina, że ​​większość transakcji, których łączna wartość przekracza 6 000 crore, rozpoczęła się w tym samym dniu, w którym Star Exim została włączona do Hongkongu i była kontynuowana przez kolejny rok do 12 sierpnia 2018 r. Star Exim została włączona z opłaconym kapitałem w wysokości 10 000 HKK i znajduje się w ekskluzywnej lokalizacji w Hong Kongu. Ale bardziej interesujący jest adres właściciela firmy. Firma należy do jednego z Om Prakash Rungta, mieszkającego w górniczym miasteczku Chaibasa w dzielnicy West Singhbhum w Jharkhand. Ten sam adres w Chaibasa jest również zarejestrowany w imieniu Fulchand Sanwarmall, małej firmy handlującej węglem. Biuro Star Eximrsquos w Hongkongu zajmuje Ashok Rungta z Krsna Group Ltd, firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem finansowym. Pieniądze, które kosztowały kilka tysięcy dolarów, przeznaczone były na import ryżu i nerkowca do Indii. W rzeczywistości nigdy nie były one przywożone, ani nie generowano faktur, które mogłyby potwierdzić autentyczność transakcji. Mimo że odkryto istnienie przelewu na zakup importerów na trasie przeładunku, aresztowania dokonane przez agencje prowadzące dochodzenie znajdują się w oszustwie związanym z cłem zwrotnym. CBI aresztowało BoBrsquosa Ashoka Vihar'a, szefa oddziału SK Garg oraz szefa oddziału walutowego banku, Jainisa Dubeya, za spisek kryminalny i oszukiwanie. ED aresztował Kamala Kalrę, współpracował z dywizją walutową Banku HDFC i trzema innymi osobami, mdasz Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan i Sanjay Aggarwal (żaden z nich nie współpracował z żadnym bankiem). ED twierdzi, że pracownik banku HDFC Kalra rzekomo pomagał Bhatia i Aggarwal w przekazywaniu kwoty za pośrednictwem BoB przeciwko prowizji od 30-50 pensów za dolara przekazanego za granicą. Rolą Bhatiarsquos było tworzenie firm w Indiach i przekazywanie pieniędzy firmom z siedzibą w Hongkongu. Dhawan, eksporter gotowych ubrań, pomógł Bhatia. Dhawan rzekomo uzyskał zwrot cła w wysokości 15 rupii w krótkim okresie 6-7 miesięcy. Aggarwal miał rzekomo udany transfer spekulacyjnych zagranicznych przekazów o wartości 430 crore za pośrednictwem oddziału BoBrsquos w Ashok Vihar w krótkim czasie. Raporty mówią, że więcej aresztowań podobnych pośredników i innych agentów, w tym pracowników BoB, może mieć miejsce w najbliższej przyszłości. Wszyscy oskarżeni są rzekomo pośrednikami z co najmniej 15 fałszywych firm, spośród wszystkich 59, które były zaangażowane. ED prowadzi obecnie dalsze badania w celu sprawdzenia działań pozostałych podejrzanych 44 fałszywych firm, które w podobny sposób pompowały pieniądze do zagranicznych lokalizacji. Pytanie brzmi, czy aresztowany jest pośrednikiem, a kto jest przywódcą tej rakiety. Podobnie jak wszystkie oszustwa finansowe, istnieje ścieżka pieniężna, która ostatecznie doprowadzi do beneficjenta. ED powiedział, że BoB poinformował ich, że łączna kwota zdeponowana na 59 kontach to 5151 crore, a tylko 6,66 procent (343 crore) z tej kwoty zostało zdeponowane w gotówce w banku, podczas gdy pozostała kwota R 4 808 crore przyszła przez inne kanały bankowe . Prawie 90 procent kwoty pochodziło z systemów rozliczeń brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) z 30 innych banków składających się z banków sektora publicznego, banków zagranicznych, banków prywatnych i banków spółdzielczych, co wskazuje na zaangażowanie większej liczby banków w oszustwa. W okresie od maja 2017 r. Do sierpnia 2018 r. Odnotowano 5853 przekazów zagranicznych w wysokości R 3.500 crore, głównie na potrzeby 39 przekazów na wywóz39. Fundusze zostały przekazane za pośrednictwem 38 rachunków bieżących do różnych podmiotów zagranicznych o numerach do 400, głównie w Hong Kongu i jednym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. BoB powiedział, że łączna wartość nielegalnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem oddziału Ashok Vihar w New Delhi wyniosła 546,10 milionów (R 3,500 crore), znacznie mniej niż 5151 Rs oszacowanych przez ED i R 6.000 crore przez CBI. Większość transakcji na rynku Forex odbywała się na nowo otwartych rachunkach bieżących, w których zaobserwowano duże wpływy gotówkowe, ale oddział nie podniósł czerwonej flagi i wiele zasad nie było przestrzeganych. 4) Zasady, których nie przestrzegano Cały przekręt wyszedł na jaw, ponieważ urzędnicy BoB wskazali podejrzane transakcje agencjom śledczym. Ale na końcu BoBrsquos były również błędy. Oczekuje się, że w przypadku rozbieżności banki będą zgłaszać wyjątkowe raporty o transakcjach (ETR) i raporty o podejrzanych transakcjach (STR) z RBI. Opóźnienie wskazania tych rozbieżności spowodowało, że oszustwo nabrało rozpędu. 5) Pytania bez odpowiedzi Oszustwo z tytułu ceł zwrotnych wydaje się być tym mniejszym z nich, ale jest to plan wypłaty zaliczek, który może być kontynuowany. Ponieważ operacje rozpoczęły się w sierpniu 2017 r., Jego planowanie zajęłoby kilka miesięcy wcześniej, co zbiega się z dojściem do władzy nowego rządu. Program przekazów pieniężnych lsquoAdvance do importuquo został wykorzystany do przeniesienia czarnych pieniędzy z Indii z obawy przed ich wykryciem. Trzeba wiedzieć, czyja to jest pieniądz i jak ogromna ilość pieniędzy została wygenerowana bez zauważenia. Więcej informacji na temat Om Prakash Rungta z górniczego miasta Chibasa w Jharkhand, przedsiębiorcy handlującego węglem, który jest właścicielem firmy w Hong Kongu, w której przekazano miliony dolarów. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 Forex Dealerzy Zamiana starych R 500, 1000 notatek W dziale Watch IT analizujemy przypadki, w których trasa hawala służy do wymiany starych walut. New Delhi: Poszerzając sondę o nielegalnych handlarzy pieniędzmi, Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa śledzi aż 67 dealerów rynku forex w całym kraju, aby zbadać przypadki naruszeń wymiany walut i prania pieniędzy po tym, jak rząd złomował stare notatki o wartości 500 i 1000 rupii. W analogiczny sposób Departament Podatku Dochodowego przeprowadził ankiety w całym kraju, aby sprawdzić wymianę pieniędzy hawala, podczas gdy DGCEI odwiedził dużych jubilerów, aby zbadać szczegóły dotyczące zapasów i sprzedaży. ED przygląda się naruszeniom wymiany zagranicznej i praniu brudnych pieniędzy dzięki znaczącym wymianom pieniędzy w całym kraju, powiedział dziś sekretarz podatkowy Hasmukh Adhia. Poza tym, Dyrekcja Generalna Centralnej Wywiadu Akcyzowego (DGCEI) przeprowadziła ankiety wśród dużych jubilerów w miastach w Indiach, powiedział. ED przeprowadza ankiety wśród 67 dealerów rynku forex w celu sprawdzenia możliwości nielegalnej wymiany pieniędzy w miejsce starej waluty, powiedziała Adhia. Departament podatku dochodowego analizuje również przypadki, w których trasa hawala służy do wymiany starych walut. Przypadki osób, które dały 5001 000 Rs banknotów w nadziei na odzyskanie nowej ważnej waluty z rabatem, również znalazły się pod skanerem działu podatkowego, który prowadzi zegarek, podały źródła. Wśród plotek, że dział podatkowy przeprowadza również ankiety w sektorze stalowym, źródła wyjaśniły, że jak dotąd jedynie biżuterię, wymienniki pieniężne i fundusze charytatywne znajdują się na radach rządowych. DGCEI szukało informacji na temat sprzedaży i zapasów dużych jubilerów w dniach 7-11 listopada. DGCEI sprawdza stan posiadania i sprzedaży przez jubilerów w okresie od 7 do 11 listopada, aby sprawdzić, czy po ogłoszeniu demonetyzacji nastąpił nagły zryw, poinformowało źródło. Dział podatkowy znalazł dowód na to, że podejmowane są desperackie próby przekształcenia zgromadzonych czarnych pieniędzy. Detektywi podatkowi odwiedzili siedzibę handlowców i przeanalizowali dostępne zapasy. W swojej największej rozprawie o czarnych pieniądzach, we wtorek wieczorem rząd ogłosił demonetyzację 500 Rs i 1000 banknotów i poprosił ludzi posiadających takie banknoty do zdeponowania na rachunkach bankowych.